Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
по Вопросу № 5: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по Вопросу № 5.
5.1. С учётом рекомендаций Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД»
от 23 марта 2023 г. (протокол № 5) и Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» от 13 декабря 2023 г. (протокол № 6):
5.1.1. утвердить Политику управления обществами с участием ОАО «РЖД» (приложение № 5
к протоколу);
5.1.2. признать утратившими силу:
- регламент создания дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 26 марта 2004 г. № 5);
- регламент участия ОАО «РЖД» в дочерних и зависимых обществах и корпоративного управления этими обществами, утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 16 ноября 2006 г. № 19);
- принципы участия совета директоров ОАО «РЖД» в процессе управления дочерними
и зависимыми обществами и контроля за их деятельностью, утвержденные решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 7 февраля 2012 г. № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» марта 2024 года № 10.
3. Подпись
3.1. Заместитель корпоративного секретаря ОАО «РЖД» (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)
В.И.Володин
3.2. Дата 19.03.2024г.